Under verksamhetsåret 2007 hade styrelsen nio sammanträden, varav fem ordinarie och ett konstituerande sammanträde. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut samt större investeringar och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen. Redovisning av utveckling för bolagets verksamhet och ekonomi har varit en stående punkt på dagordningen. Vid augustisammanträdet genomfördes ett strategiseminarium med speciell genomgång av varje division. I samband med varje ordinarie sammanträde sker en mer ingående presentation av en verksamhet.
Andra befattningshavare i ÅF har deltagit vid sammanträden som föredragande. Sekreterare i styrelsen har varit ÅFs informationschef.
Närvaron vid styrelsesammanträden framgår av nedanstående tabell:
Närvaro
Antal sammanträden: 9
Ulf Dinkelspiel 9/9
Patrik Enblad* 4/4
Magnus Grill 7/9
Eva-Lotta Kraft 9/9
Jon Risfelt* 4/4
Peter Sandström 8/9
Helena Skåntorp 7/9
Lena Treschow Torell 8/9
Personalrepresentanter:
Eva Lindén 8/9
Svante Karlsson* 4/4
Oskar Stridh, suppleant* 3/4
Daniel Westman, suppleant 8/9
* Invald vid årsstämman 2007.
En utvärdering av styrelsens arbete genomfördes av en extern konsult. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar väl, med bland annat gott ledarskap och en öppen och konstruktiv dialog.
Arbetsordning
Styrelsen antog vid konstituerande styrelsesammanträde en skriftlig arbetsordning samt skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels information som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.
Styrelseordföranden
Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden har fortlöpande kontakter med VD för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling och företräder bolaget i ägarfrågor.
Ersättning till styrelsen
Vid årsstämman den 8 maj 2007 beslutades om en ersättning för styrelsearbetet 2007 på sammanlagt 1 250 000 kronor. Ordföranden erhöll 350 000 kronor och styrelseledamöter som inte är anställda i ÅF-koncernen erhöll 150 000 kronor var.
Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 25 000 kronor till respektive utskottsmedlem som inte är anställd
i ÅF-koncernen samt att arvode ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Sammanlagt utgår ersättning till styrelsen med 1 425 0000 kronor, varav 1 250 000 kronor för ordinarie styrelsearbete och 175 000 kronor för utskottsarbete.
Arbetstagarrepresentanter uppbär inget styrelsearvode.
Ersättningsutskott
Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott, vilket under perioden fram till 2008 års årsstämma består av Ulf Dinkelspiel (ordförande), Magnus Grill och Lena Treschow Torell.
Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Till ledande befattningshavare räknas verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningsgruppen.
Ersättningsutskottet sammanträdde vid tre tillfällen.
Revisionsutskott
Styrelsen utser inom sig ett revisionsutskott, vilket under perioden fram till 2008 års årsstämma består av Helena Skåntorp (ordförande), Ulf Dinkelspiel och Eva-Lotta Kraft. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till ägare och bolagsledning. Under 2007 har utskottet haft två protokollförda möten. Därutöver har utskottets ordförande deltagit i revisorernas rapportering av slutrevision samt i möten inför upphandling av revision för 2008–2011. Bolagets revisor har deltagit vid årets samtliga revisionsutskottsmöten. Verkställande direktören deltar som adjungerad liksom bolagets CFO och chefen för ÅFs internrevision.