Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämma 2006
Bakgrund
Den ordinarie bolagsstämman 2005 beslutade att inrätta en valberedning bestående av representanter för bolagets största aktieägare med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode inför den ordinarie bolagsstämman 2006. Sammankallande skall vara representant från Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Enligt den nya koden för bolagsstyrning ingår i valberedningens ansvarsområde även att föreslå styrelseordförande, ordförande vid årsstämman samt styrelsearvode uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott.
Den 25 oktober 2005 offentliggjordes att valberedningen inför 2006 års bolagsstämma skulle ha följande sammansättning.
Lena Treschow Torell, VD Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA
Gunnar Svedberg, ordförande Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse
Björn Lind, SEB Fonder
Ordförande i valberedningen har varit Lena Treschow Torell.
Valberedningens arbete
Valberedningen har sammanträtt per telefon samt har informella kontakter. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft resultatet av den utvärdering som skett av styrelsens arbete.
Aktieägare har enligt information på bolagets hemsida,
www.afconsult.com kunnat lämna förslag till valberedningen fram till och med den 31 januari 2006. Några förslag från andra än valberedningens ledamöter har inte inkommit. Styrelseledamoten Gunnar Svedberg har avböjt omval.
Valberedningens förslag
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ulf Dinkelspiel, Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist, Helena Skåntorp och Peter Sandström samt nyval av Lena Treschow Torell.
- Valberedningen föreslår att Carl-Erik Nyquist väljs till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 975.000 kronor, varav till styrelseordföranden 350.000 kronor och till envar av övriga av bolagsstämman vald ledamöter som ej är anställda i bolaget 125.000 kronor.
- Valberedningen förslår att arvode för utskottsarbete skall utgå med 25.000 kronor till respektive utskottsmedlem som inte är anställd inom ÅF-koncernen samt att arvode skall utgå med 50.000 kronor till revisionsutskottets ordförande.
- Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna utgår enligt särskild räkning.
- Valberedningen föreslår att advokat Martin Börresen väljs till ordförande vid stämman.
Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning av reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, Ulf Dinkelspiel, Magnus Grill, Eva-Lotta kraft, Carl-Erik Nyquist, Helena Skåntorp och Gunnar Svedberg oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt Ulf Dinkelspiel, Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist och Helena Skåntorp oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.