Aktieägarna i ÅF AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 januari 2009 kl. 11.00 hos Öhman Fondkommission, Berzelii Park 9, Stockholm.
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 9 januari 2009
- dels anmäla sitt deltagande i extra bolagsstämman senast tisdagen den 13 januari klockan 16.00.
Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 januari 2009.
Anmälan
Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman skall göras per post till ÅF AB , Legal, 169 99 Stockholm, per fax 08 653 56 13.
Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, såsom fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i årsstämman genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan enligt ovan.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om ändring av bolagsordningen
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 3 i bolagsordningen innebärande att bolagsstämma även kan hållas i Solna.
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkten 6 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Stockholm i december 2008
ÅF AB (publ)
Styrelsen