Aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 27 april 2006 klockan 17.00 på AB Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2006,
- dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdagen den 25 april 2006 klockan 16.00.
Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 april 2006.
Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras per post till AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen, Box 8133, 104 20 Stockholm, per tfn 010-505 00 00, per fax 08-653 56 13 eller via anmälningsformulär på afconsult.com.
Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, såsom fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.
Årsredovisningen
Årsredovisningen och revisionsberättelsen beräknas hållas tillgängliga hos bolaget och sändas ut till aktieägarna under vecka 14.
Förslag till dagordning
1 Val av ordförande vid årsstämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Godkännande av dagordningen
4 Val av en eller två justeringsmän
5 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6 Anföranden av
- verkställande direktören
- styrelsens ordförande angående styrelsens arbete under det gångna året
- styrelsens ordförande angående ersättningsutskottets arbete och
funktion
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8 Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som skall utses av årsstämman
10 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12 Inrättande av valberedning
13 Beslut om ändring av bolagsordningen
14 Beslut om split
15 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv
17 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
Utdelning (punkt 8 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att det till aktieägarna utdelas 5:00 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås onsdagen den 3 maj 2006. Utbetalning genom VPC beräknas ske måndagen den 8 maj 2006.
Förslag till val av styrelse samt arvoden till styrelsen och revisorerna
(punkterna 9, 10 och 11 på dagordningen)
Valberedningen, som består av Lena Treschow Torell (företrädande Ingenjörsvetenskapsakademien), Gunnar Svedberg (företrädande Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse) och Björn Lind (företrädande SEB Fonder), vilka företräder aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala antalet röster i bolaget, föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Ulf Dinkelspiel, Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist, Peter Sandström och Helena Skåntorp samt nyval av Lena Treschow Torell. Carl-Erik Nyquist föreslås väljas till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode skall utgå med totalt 975.000 kronor, att fördelas med 350.000 kronor till styrelseordföranden och med 125.000 kronor till respektive styrelse-ledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen. Valberedningen föreslår även att arvode för utskottsarbete skall utgå med 25.000 kronor till respektive utskottsmedlem som inte är anställd inom ÅF-koncernen samt att arvode skall utgå med 50.000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvoden skall utgå enligt särskild räkning.
Förslag till beslut om inrättande av valberedning (punkt 12 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för två av bolagets största aktieägare vid det tredje kvartalets utgång. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Lämnar någon ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör någon av de största aktieägarna, av annan aktieägare inom gruppen av bolagets största aktieägare. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.
Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet år 2006.
Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de stödjer förslaget.
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom och att sådan företrädesrätt även skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.
Förslag till beslut om split (punkt 14 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en split 2:1 av bolagets aktier. Styrelsens förslag innebär att bolaget efter split kommer att ha 804.438 A-aktier och 11.341.378 B-aktier. Som avstämningsdag för split föreslås torsdagen den 4 maj 2006.
Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15 på dagordningen) Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.afconsult.com. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översänds med post eller via e-post. Materialet kommer också att hållas tillgängligt på bolagets hemsida