ÅF AB (ОАО)
Корпоративный идентификационный № 556120-6474
Устав
утвержден на внеочередном общем собрании акционеров
от 15 января 2009 года
§ 1
Зарегистрированное название компании – ÅF AB, регистрационный номер 556120-6474. Компания является открытым акционерным обществом.
§ 2
Целью деятельности Компании является, прямо или через дочерние предприятия, предоставление консалтинга и аналогичных видов работ в технической, финансовой и административной сферах, обеспечение дополнительными услугами в тех же областях, владение и распоряжение ценными бумагами, служебными помещениями, другим движимым и недвижимым имуществом, а также осуществление прочих операций, согласующихся с вышесказанным.
§ 3
Зарегистрированный офис Компании находится в Стокгольме. Общие собрания акционеров могут проводиться также в городе Сольна.
§ 4
Уставный капитал Компании составляет не менее ста миллионов шведских крон (SEK 100,000,000) и не более четырехсот миллионов шведских крон (SEK 400,000,000).
§ 5
Количество акций должно быть не менее десяти миллионов штук (10,000,000) и не более сорока миллионов штук (40,000,000).
§ 6
Выпускаются акции двух классов, класса А и класса B. Каждая акция класса А дает право на десять (10) голосов, каждая акция класса B дает право на один (1) голос.
Акции класса А могут быть выпущены максимальным количеством до сорока миллионов штук (40,000,000), и акции класса B могут быть выпущены максимальным количеством до сорока миллионов штук (40,000,000).
Предоставлена возможность переклассификации акций класса А в акции класса B, как описано ниже. Держатели акций класса А в течение двух календарных месяцев – января и февраля каждого года – имеют право обращаться за перерегистрацией собственных акций из класса А в акции класса B. Запрос должен быть направлен в Компанию в письменной форме. В запросе следует указать количество акций, которые акционер желает перевести в другой класс. После чего о переклассификации будет незамедлительно сообщено в Реестр Шведских Компаний (Sw. Bolagsverket) для регистрации операции. Переклассификация осуществляется тогда, когда она была зарегистрирована и отмечена в реестре акций или в РШК (CSD Register).
§ 7
Если Компания принимает решение о выпуске новых акций класса А и класса B за счет средств сверх капитала, внесенного в неденежной форме, каждый владелец акций класса А и/или класса B имеет преимущественное право подписки на новые акции того же класса, пропорционально количеству акций, держателем которых он уже является (главное преференциальное право). Акции, на которые не совершена подписка на основании главного преференциального права, предлагаются на подписку всем акционерам (второстепенное преференциальное право). Если количество акций, предложенных таким образом, меньше количества, на которое совершено подписка в соответствии с второстепенным преференциальным правом, акции распределяются среди подписчиков пропорционально числу принадлежащих им акций или, в том случае, если это не возможно, по жребию.
Если Компания принимает решение о дополнительной эмиссии акций только класса А или только класса В за счет средств сверх капитала, внесенного в неденежной форме, все акционеры, независимо от класса принадлежащих им акций, имеют преимущественное право подписки на новые акции пропорционально количеству акций, которыми они владеют.
Вышеупомянутые положения, касающиеся права акционеров на приобретение дополнительных акций, применяются согласно правилам покупки и продажи, а также конвертации ценных бумаг, и не предполагают какого-либо ограничения права Компании принимать решения о дополнительной эмиссии, отличной от вышеназванной.
В случае увеличения акционерного капитала посредством эмиссии бесплатных акций, новые акции каждого класса выпускаются пропорционально количеству уже существующих акций того же класса. В этом случае, имеющиеся акции определенного класса сохраняют все привилегии по отношению к новым акциям того же класса. Это положение не предполагает какого-либо ограничения права Компании, после внесения надлежащих поправок в Устав, на выпуск акций нового класса посредством премиального выпуска акций.
§ 8
Совет директоров Компании состоит из не менее шести (6) и не более десяти (10) директоров, а также не более пяти (5) их заместителей в совокупности.
§ 9
Один (1) или два (2) главных бухгалтера, имеющие до двух (2) заместителей, назначаются на ежегодном общем собрании по результатам проверки годовой отчетности и результатов управленческой деятельности Совета Директоров и генерального директора.
§ 10
Финансовый годом Компании является календарный год.
§ 11
Уведомление о собрании акционеров производится посредством публикации объявления в Шведском Правительственном Бюллетене (Post-och Inrikes Tidningar) и в деловой газете Dagens Industri. Уведомление о годовом общем собрании, а также уведомления о внеочередных общих собраниях, на которых принимаются к рассмотрению поправки в Устав, публикуются не ранее, чем за шесть (6) недель и не позднее, чем за четыре (4) недели до начала заседания. Уведомления о других внеочередных общих собраниях должны быть опубликовано не ранее, чем за шесть (6) недель и не позднее, чем за две (2) недели до начала заседания.
§ 12
Держатели акций, желающие принять участие в собрании акционеров, должны, во-первых, быть внесены в качестве акционеров в распечатанное или иное представление полного реестра акционеров, в соответствии с положениями главы 7, §28, статья 3 Закона о Шведских Компаниях (SFS 2005:551), касающихся данных обстоятельств, за пять (5) рабочих дней до начала заседания, и, во-вторых, уведомить об этом Компанию не позднее 16.00 (4 часов вечера) даты, оговоренной в уведомлении о созыве собрания. Вышеназванная дата не может быть субботой или воскресеньем, другим государственным праздничным днем, Кануном Рождества, Нового года или Иванова дня, а также не должна быть ранее, чем за пять рабочих дней до заседания.
Акционеры могут привести на собрание одного или двух ассистентов, но только при условии, что акционер подал уведомление об этом намерении в соответствии с предыдущим пунктом.
§ 13
Акционер или кандидат в акционеры, который внесен в реестр акционеров в день регистрации, а также зарегистрирован в контрольном реестре, согласно положениям главы 4 Закона об Учете Шведских Финансовых Инструментов (SFS 1998:1479), или который внесен в контрольную учетную запись, в соответствии с главой 4, §18, статья 1, пункты 6-8 вышеупомянутого закона, считается имеющим право осуществлять права, следующие из главы 4, §39 Закона о Шведских Компаниях (SFS 2005:551).